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Safety privacy protection

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Updating system for free

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Citing an old saying as "Opportunity always favors the ready minds". In the current era of rocketing development of the whole society, it's easy to be eliminated if people have just a single skill. Our CAMS7 Deutsch learning materials will aim at helping every people fight for the ACAMS certificate and help develop new skills. If we want to survive in this competitive world, we need a comprehensive development plan to adapt to the requirement of modern enterprises. We sincerely recommend our CAMS7 Deutsch preparation exam for our years' dedication and quality assurance will give you a helping hand. The following items are some advantages of our study materials you can spare some time to get to know.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A) aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider
B) klar kommuniziert und vom Personal verstanden
C) vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
D) von den Kunden und Dritten genehmigt

2. Welche der folgenden Punkte sind in den 11 unmittelbaren Ergebnissen enthalten, die in der Methodik der Financial Action Task Force (FATF) zur Bewertung der technischen Einhaltung der FATF-Empfehlungen und der Wirksamkeit von AML/CFT/CPF-Systemen bei gegenseitigen Evaluierungen dargelegt sind? (Wählen Sie drei aus.)

A) Aufsichtsbehörden regulieren Finanzinstitute und Nichtbanken-Finanzinstitute und deren risikobasierte Bekämpfung der Geldwäsche
/CFT-Programme
B) Finanzinformationen werden von den Behörden gesammelt und zur weiteren Untersuchung an die FATF weitergegeben
C) Internationale Zusammenarbeit liefert verwertbare Informationen zur Verwendung gegen Kriminelle
D) Geldwäschedelikte werden untersucht und strafrechtlich verfolgt
E) Personen, die wegen Geldwäschedelikten verurteilt wurden, wird der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen verweigert

3. Ein Geldwäschebeauftragter einer Großbank hat kürzlich einen internen Prüfbericht über die Private-Banking-Abteilung erhalten. Der Bericht ergab, dass die Mitarbeiter der Abteilung die risikobasierten Sorgfaltspflichten nicht einhielten, wodurch die Abteilung nicht effektiv arbeitete. Welche Sofortmaßnahmen sollte der Geldwäschebeauftragte ergreifen, um diesen Feststellungen zu begegnen? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Die Rechtsabteilung sollte eine Überprüfung durchführen, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu beurteilen.
B) Das Management sollte ein Qualitätssicherungsprogramm in der Private-Banking-Einheit implementieren.
C) Der Vorstand sollte eine überarbeitete AML-Richtlinie prüfen und genehmigen, um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden im Private Banking zu ändern.
D) Private Banker sollten Schulungen zu AML-Verfahren erhalten.
E) Alle Mitarbeiter sollten eine Auffrischungsschulung zum Thema Geldwäschebekämpfung erhalten.

4. Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
B) Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
C) Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
D) Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.
E) Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
F) Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.

5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Verwendung von Fuzzy-Logik in Kunden-Screening-Systemen am besten?

A) Es erzeugt Ausgaben, die eine Reihe von Zwischenmöglichkeiten zwischen „Ja“ und „Nein“ enthalten.
B) Es ermöglicht eine größere Anzahl exakter Übereinstimmungen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung
C) Es handelt sich um ein erweitertes Analysetool, das häufig zur Implementierung von AFC-Kontrollen verwendet wird
D) Es handelt sich um eine neue Technik zur Verbesserung der Qualität von Warnmeldungen zur Überprüfung

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